公告日期：2026-04-17

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-028
华融化学股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年4月16日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、李佳、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2026年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2025年社会责任报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年社会责任报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

3、审议通过《关于调整董事会专门委员会机构及人员设置的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会专门委员会机构及人员设置的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>、调整部分治理制度并办理工商备案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，修订《公司章程》，并相应修订及新增制定公司23项治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

序 制度名称 表决结果（票数）

号 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》的议案 7 0 0

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 0 0

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0

4 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 7 0 0

5 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 7 0 0

6 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案 7 0 0

7 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 7 0 0

8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 0 0

9 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 7 0 0

10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 0 0

11 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7 0 0

12 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 7 0 0

13 关于修订《子公司管理制度》的议案 7 0 0

14 关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案 7 0 0

15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7 0 0

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