公告日期：2026-04-17

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-031
华融化学股份有限公司

关于修订《公司章程》、调整部分治理制度并办理工商备
案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、调整部分治理制度并办理工商备案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为提升公司规范运作水平、进一步完善公司治理结构，结合公司治理发展情况及实际需求，公司拟修订《公司章程》并配套调整公司部分治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，涉及调整董事会专门委员会的职能及名称、提高董事参加董事会审议的履职标准，扩大股东投票权可征集的权利范围和征集主体，细化累积投票制适用情形，增加董事离职审查等内容。其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示。本次《公司章程》修订前后对照情况，详见《<华融化学股份有限公司章程>修正案》。本次修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

二、调整公司部分治理制度情况

根据《上市公司治理准则》等最新法律、法规和规范性文件的要求，同时因公司董事会下设专业委员会组织升级、职能调整等情况，相应修订及新增制定公司23项治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 修订/ 是否提交董 是否提交股

号 制定 事会审议 东会审议

1 股东会议事规则 修订 是 是

2 董事会议事规则 修订 是 是

3 董事会审计委员会工作制度 修订 是 否

4 董事会提名委员会工作制度 修订 是 否

5 董事会战略与发展委员会工作制度 修订 是 否

6 累积投票制度实施细则 修订 是 是

7 独立董事工作制度 修订 是 是

8 独立董事年报工作制度 修订 是 否

9 募集资金管理制度 修订 是 是

10 信息披露管理制度 修订 是 是

11 内幕信息知情人管理制度 修订 是 否

12 子公司管理制度 修订 是 否

13 期货及衍生品套期保值业务管理制度 修订 是 否

14 会计师事务所选聘制度 修订 是 否

15 内部审计制度 修订 是 否

16 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是 是

17 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 是 否

18 总经理工作细则 修订 是 否

19 董事会秘书工作制度 修订 是 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 是 否

21 互动易平台信息发布及回复内部审……
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