公告日期：2026-02-26

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-003
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年2月25日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开，本次会议通知及会议资料已于 2026 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件
的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事马林、马宇平、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 5 人，分别为：赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、马林先生、马宇平先生，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名赖春宝先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名杨宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名赖小龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于提名马林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于提名马宇平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举产生第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名第四届董事会独立董事成员候选人共 3 人，分别为：史占中先生、顾绍宇女士、嵇道伟先生，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名史占中先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名顾绍宇女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名嵇道伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次独立董事候选人的……
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