公告日期：2026-03-09

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-015
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
审议通过，拟于 2026 年 03 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东
会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日（星期五）14:40；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 03 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第四届 累积投票提案 应选人数（5）
1.00 董事会非独立董事候选人的议案 人

关于选举赖春宝先生为第四届董事会非 累积投票提案

1.01 独立董事的议案 √

关于选举杨宏伟先生为第四届董事会非 累积投票提案

1.02 独立董事的议案 √

关于选举赖小龙先生为第四届董事会非

1.03 独立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举马林先生为第四届董事会非独

1.04 立董事的议案 累积投票提案 √

关于选举马宇平先生为第四届董事会非

1.05 独立董事的议案 ……
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