公告日期：2026-03-13

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-016
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会不存在否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 13 日（星期五）14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“普蕊斯”）董事会

5、主持人：董事长赖春宝先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 53 人，代表股份 43,898,376 股，占公司有表决权股份总数的 55.5642%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 31,826,983 股，
占公司有表决权股份总数的 40.2849%;通过网络投票的股东共 47 人，代表股份12,071,393 股，占公司有表决权股份总数的 15.2793%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共 48 人，代表股份12,071,493 股，占公司有表决权股份总数的 15.2794%。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。

赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、马林先生、马宇平先生当选公司第四届董事会非独立董事。

子议案表决情况如下：

1.01《关于选举赖春宝先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 43,595,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3097%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,768,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4897%。

1.02《关于选举杨宏伟先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 43,593,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,766,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4756%。

1.03《关于选举赖小龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 43,593,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,766,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4748%。

1.04《关于选举马林先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 43,593,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,766,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4756%。

1.05《关于选举马宇平先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 43,593,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3061%。

其中，中小股东表决结果：同意 11,766,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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