公告日期：2026-04-29

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-025
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式
召开，本次会议通知及会议资料已于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的
方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事马林、史占中以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层充分、有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2025年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司第三届独立董事刘学先生、黄华生先生及廖县生先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司第三届独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事和高级管理人员对报告出具了书面的确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。