公告日期：2026-04-29

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

独立董事刘学先生 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人在 2025 年度任职期间履行独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘学，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院博士，现任北京大学光华管理学院组织与战略系教授、首药控股（北京）股份有限公司、广西东呈酒店管理集团股份有限公司独立董事职务。自
2020 年 3 月至 2026 年 3 月期间，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人出席会议的具体情况
如下：

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席

独立董事 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自出席董 股东会次数
事会会议

刘学 6 6 0 0 否 4

本人作为公司独立董事积极参加了任期内召开的董事会和股东会，在董事会

召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议相关议案，积极参与各

项议案的讨论并提出合理的建议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，充

分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行

了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的

2025年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权

的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持

续发展委员会和提名委员会委员、独立董事，严格按照《董事会专门委员会工作

细则》《独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行规定义务，

在 2025 年度期间主要履行以下职责：

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持薪酬与考核委员会日

常工作，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司 2024 年度

高级管理人员绩效考核事项、调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格事项、

回购注销部分限制性股票事项和修订《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》

事项，并及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，提出合理的意见，切实履行了

薪酬与考核委员会委员的职责。

2、董事会战略与可持续发展委员会工作情况

2025 年度，公司共召开了 1 次战略与可持续发展委员会会议，认真审议了

《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，积极与公司董事、高级管

理人员以及公司相关人员探讨公司的战略重点和发展路线，对公司未来发展战略

提出针对性建议。

3、董事会提名委员会工作情况

2025 年度，公司共召开了 1……
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