公告日期：2025-07-07

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-031
苏州富士莱医药股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2025 年 7 月 7 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 7 月 1 日以邮件、电话、书面等方式通知全体监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》

监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 7 日

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