公告日期：2026-03-13

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2026-009
苏州富士莱医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议时间：2026 年 03 月 13 日下午 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 03 月 13 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026 年 03 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年03 月 13 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号

（三）股权登记日：2026 年 03 月 09 日

（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

（五）股东会的召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长钱祥云先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 56,156,960 股，占公司有表决
权股份总数的 63.3897%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东5 人，代表股份 563,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6360%。

上述股份的所有人为截至 2026 年 3 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 59 人，代表股份 55,593,560 股，占公司有表决权股份总数的 62.7538%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 606,960
股，占公司有表决权股份总数的 0.6851%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决结果

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意56,125,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意575,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8432%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意56,125,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意575,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8432%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。