公告日期：2026-04-23

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2026-011
苏州富士莱医药股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认为，2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025 年度的主要工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会根据相关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

同时，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
编写了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议；保荐机构对该事项发表了核查意见；会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,080,000 股后的股本 88,590,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），共计分配现金红利19,489,800.00 元人民币（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年……
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