公告日期：2026-04-23

苏州富士莱医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人董炳和作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本人被选
举为公司第四届董事会独立董事；经 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时
股东大会审议通过，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

董炳和先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989
年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7
月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月,
担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月，
担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市
虎丘区人民法院人民陪审员；2019 年 3 月至 2025 年 3 月，担任国浩律师(苏州)
事务所兼职律师；2025 年 4 月至今，担任上海市协力（苏州）律师事务所兼职律师；2021 年 9 月至今，担任苏州城市建设投资发展(集团)有限责任公司外部董事；曾任昀冢科技(688260)独立董事；现任圣晖集成（603163）独立董事。现任公司独立董事。

2025 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的
情况。本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度任职期间，本人积极出席董事会和股东会，履行了独立董事的忠
实义务和勤勉义务。2025 年 3 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日，本人应出席公司
董事会会议 7 次、股东会会议 3 次。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独立董事出席会议的情况。

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席会议，没有授权委托其他独立董事出席独立董事专门会议的情况。

（三）专门委员会参会及履职情况

本人作为独立董事，积极参与公司董事会专门委员会的建设，在董事会下设专门委员会中发挥了重要作用。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

2025 年度任职期间，本人根据《上市公司治理准则》、各专门委员会工作细则等法律法规和相关制度的规定，认真审阅专门委员会的材料。本人积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项决策方面发挥了应有的作用。

本人先后担任公司第四届、第五届董事会审计委员会委员，出席审计委员会4 次。认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人先后担任公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席薪酬与考核委员会 3 次。在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事及高级管理人员薪酬等相关事项进行审议，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人先后担任公……
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