公告日期：2025-05-19

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-025
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午（星期一）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,019,616 股，占公司有表
决权股份总数的 55.1408％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决
权股份总数的 52.3282％。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,387,666 股，占公司有表决权股份
总数的 2.8126％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,387,666 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8126％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,387,666 股，占公司有表决权
股份总数的 2.8126％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人，其中保荐代表人和公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 85,959,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9299％；反对 58,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意 4,327,366 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6257％；反对 58,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3424％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 85,959,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9299％；反对 58,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意 4,327,366 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6257％；反对 58,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3424％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319％。

该议案为普通决议事项，已获……
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