公告日期：2025-10-29

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-051
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，
其中董事钟儒波、董事赵桂林、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商备案登记手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会并将以特别决议方式进行审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，以及公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订及制定。

出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本子议案尚需提交股东大会审议。

3.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3.4 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》

3.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3.7 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
3.8 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3.9 审议通过《……
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