公告日期：2026-04-29

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-020
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 18 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本
次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理赵桂林先生对公司 2025 年度经营情况进行了总结，并根据公司实际经营情况对 2026 年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工作成果。

独立董事洪金明先生、张林新先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作
了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告(洪金明)》及《独立董事述职报告(张林新)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，编制《2025 年度内部控制自我评价报告》，该报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人出具了专项核查意见。审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人出具了专项核查意见,审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存……
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