公告日期：2025-05-19

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-033

格力博（江苏）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2025年5 月19 日上午9:15
至下午 15:00。

2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会
议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式召开。

4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陈寅先生

6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 367,861,068 股，
占公司有表决权股份总数的 76.2474％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 274,531,098 股，占
公司有表决权股份总数的 56.9027％。

通过网络投票的股东 162 人，代表股份 93,329,970 股，占公司有
表决权股份总数的 19.3447％。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 490,292,174 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 7,835,100 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,457,074股，下同。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2,539,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5263％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,539,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5263％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。

4、公司独立董事任海峙、肖波、徐翔、莫申江在本次股东大会上进行述职，其中莫申江因已离任委托徐翔代为述职。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 367,721,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620％；反对 106,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,399,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4941％；反对 106,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2062％；弃权33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997％。

该议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 367,733,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654％；反对 96,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,412,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9943％；反对 96,400 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。