公告日期：2026-04-29

格力博（江苏）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等内部制度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司营业收入 5,055,731,043.69 元，归属于上市公司
股东的净利润-355,095,599.83 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-342,956,780.43 元，截至 2025 年末，公司资产总额为 10,336,475,253.76 元。

二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3
名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，提升公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，全体董事积极
参与公司重要事项的决策过程，就涉及的融资授信、担保事项、财务报告等议案充分研究、审慎决策。董事会会议的召集、召开、表
决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共提请召开了 2 次股东会，所召开会议
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合当时有效的《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东会的审议结果执行决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员
会会议3次、战略委员会会议1次。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关工作细则规定的职权范围内，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，充分发挥了独立董事作用。

2025年度，独立董事专门会议共召开2次，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025年 4 月 第二届董事会第四次独 1.《关于 2024年度日常关联交易确认与 2025

26 日 立董事专门会议 年度日常关联交易预计的议案》

2025年 10 第二届董事会第五次独 1. 《关于增加 2025年度日常关联交易预计的
月 29 日 立董事专门会议 议案》

（五）重点工作情况

1、积极推出股份回购方案，提振市场信心

报告期内，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，促进公司长期稳健发展，公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份已依法予以注销并减少注册资本。

截至 2025年 5月 22日，公司累计通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购公司股份 7,835,100 股，占公司当时总股本490,292,174 股的 1.60%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成交价为11.73 元/股，回购总金额为 102,336,952.05 元（不含交易费用），此次回购股份方案已实施完毕。公司于 2025年 5月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 7,835,100 股回购股份的注销手续，公司总股本由 490,292,174股变更为 482,457,074股。
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