公告日期：2026-04-29

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-019
格力博（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。公司于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主
持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议
案》

经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力 博（江苏）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，符合《公司 法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第一季度报告》，符合中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《格力博（江苏）股份
有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司根据 2025 年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2026 年度财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

经审议，董事会认为：现任独立董事未在公司担任……
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