公告日期：2026-04-29

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-037
格力博（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 05月 20日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 05 月 14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司〈2025年年度报告〉及 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司〈2025年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告〉的议案》

3.00 《关于公司〈2026年度财务预算报 非累积投票提案 √

告〉的议案》

《关于制定〈格力博（江苏）股份

4.00 有限公司董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度〉的议案》

5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √

小额快速融资相关事宜的议案》

6.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于公司董事 2025年度薪酬发放 非累积投票提案 √作为投票对象的
情况及 2026年度薪酬方案的议案》 子议案数（7）

《关于公司董事长陈寅先生 2025年

7.01 度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于公司董事 LEE LAWRENCE

7.02 先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司职工董事庄建清先生

7.03 2025年度薪酬发放情况及 2026年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

《关于公司董事宋琼丽女士 2025年

7.04 度薪酬发放情况及 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。