公告日期：2026-04-29

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-035
格力博（江苏）股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司分别于2026年4月26日、2026年4月27日召开第二届董事会提名委员会第五次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名陈寅先生、LEELAWRENCE先生、宋琼丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见附件一。

董事会提名任海峙女士、肖波先生、徐翔先生为第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见附件二。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中任海峙女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

四、备查文件

1.第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

2.第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件一：非独立董事候选人简历

1、陈寅先生，1973年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永居），硕士学历。1997年9月至1999年11月，任上海比欧西气体有限公司产品经理；1999年11月至2003年7月任上海星杰克企业有限公司（后更名为“华特麦尔工具（上海）有限公司”，现名称“戈洛宝工具（上海）有限公司”）电动工具部总经 理 ；2001年6月 至2003年7月，任上海星杰克国际贸易有限公司电动工具部总经理、董事；2003年7月至2004年5月，任芬兰Fiskars集团公司亚太采购中心总经理。2009年10月至2016年1月，任常州格力博工具技术研发有限公司执行董事兼总经理。现任GLOBE HOLDINGS (HONG KONG)CO., LIMITED董事，格力博董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈寅直接持有公司3.96%的股份，并通过GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO., LIMITED……
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