公告日期：2025-10-28

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-047
河北恒工精密装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 11 月
19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 11 月 19
日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月19日9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 14 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼9 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 √

记的议案

2.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治 √ 作为投票对象的子议
理制度的议案 案数：11

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》 √

的议案

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议 √

案

2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
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