公告日期：2025-10-28

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-046
河北恒工精密装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定公司治
理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商备案登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订情况具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股 第一条 为维护河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第三十条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由河北恒工机械装备科技 第三十条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由河北恒工机械装备科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在邯郸市市场监督管理局注册 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在邯郸市市场监督管理局注册
登记，现持有统一信用代码为 91130424596814186E 的《营业执照》。 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130424596814186E。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

- 增加

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股……
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