公告日期：2026-04-28

河北恒工精密装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

《2025 年度政府工作报告》指出，2025 年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值分别增长 9.4%、9.2%，我国首次跻身全球创新指数前十名。设备更新补助资金共支持约 8,400 个项目，推动汽车制造业、批发和零售业、通用设备制造业投资分别增长 11.7%、5.6%、6.2%。汽车销量突破 3,440 万辆，新能源汽车销量达到 1,649 万辆、增长 28.2%。首次提出“打造智能经济新形态”，并明确培育具身智能、脑机接口等未来产业。

在此政策背景下，公司董事会严格执行股东会决议并按照 2025 年工作规划开展公司治理和发展运营规划。报告期内，公司实现营业收入 110,085.42 万元，同比增长 6.61%；利润总额 9,119.68 万元，同比增长 18.28%；归属于上市公司股东净利润 8,912.04 万元，同比增长 27.92%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了 6 次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》；

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议
案》；

4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》；

8、《关于<2024 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
第二届董事会第八 2025 年 4 月 28 日 报告>的议案》；

次会议 9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议
案》；

10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪
酬方案的议案》；

……
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