公告日期：2026-04-28

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-006
河北恒工精密装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方
式召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件或通讯形式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

结了 2025 年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司独立董事翟进步先生、戎梅女士、焦健先生向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司董事会根据三位独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》，对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》

为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长
远发展的前提下，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12
月 31 日的公司总股本 87,890,196 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 2 股，完成转增后公司总股本为105,468,235 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会经审核后认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对《2025 年度内部自我控制评价报告》出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。

报告全文、保荐机构和会计师事务所出具的意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202……
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