公告日期：2026-04-28

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-014
河北恒工精密装备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 22
日在公司会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 22 日
的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

6、本次股东会的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼9 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

码

可以投票

非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

非累积投票

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 提案 √

关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增 非累积投票

2.00 √

股本的议案 提案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票

3.00 的议案 提案 √

非累积投票

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 提案 √

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票

5.00 工商备案登记的议案 提案 √

1、上述提案已经于 2026 年 4 月 27 日召……
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