公告日期：2026-05-28

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-029

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月17日（星期三）15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15—15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼公司
3719 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于签订业务合作协议暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调 累积投票提案 应选人数（3）人
整董事会专门委员会设置的议案

4.01 选举陶然为第二届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

4.02 选举李鑫为第二届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

4.03 选举戴鸿君为第二届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

5.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

8.00 《未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √

报规划》

9.00 关于修订部分治理制度的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会……
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