公告日期：2026-04-24

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-022
海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 10 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事查勇、朱玲、马得华以通讯方式参会，董事陈晓因公请假，委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2025 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的履职情况和工作成效。

公司独立董事朱玲女士、杨承磊先生、马得华先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对各
独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告，确认全体独立董事在报告期内均保持独立履职状态，不存在影响独立性的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为 2025 年度公司经营管理层高效履职，切实执行董事会和股东会的各项决议部署，《2025 年度总经理工作报告》内容详实，全面真实地反映了经营管理层本年度的主要工作和实际成效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织架构进行调整优化，设立证券事务部、产业生态合作部、数智技术研发中心、视听技术播控中心、版权运营事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东回报、公司发展成果及长远发展战略需求等因素，在确保公司正常业务经营及资金需求的前提下，公司董事会同意制定 2025 年度利润分配
预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 417,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,850,000
元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

同时，为持续推行积极、稳健、可持续的利润分配机制，让投资者更好分享公司经营成果，提请股东会授权董事会在满足条件的情况下制定并实施 2026 年中期（包含半年度、前三季度）或春节前利润分配方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于签订业务合作协议暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，鉴于公司与山东广播电视台签订的长期关联交易协议执行已满三年，现需对该长期关联交易协议重新审议，同时，结合行业发展态势、市场公允定价水平及协议履行实际情况，拟参照同行业标准，将版权费结算比例由基础包收入的 2%上调至 2.5%，播控费结算比例保持 1%不变。

经审议，董事会……
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