公告日期：2026-05-08

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-043
广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议由
董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，经逐项对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件，在对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证的基础上，董事会认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过， 本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，经充分讨论，公司拟定了本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案。董事会对下列事项进行了 逐项表决：

2.01 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券
（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易 所创业板上市。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.02 发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的具体情况，本次拟发 行可转债募集资金总额不超过人民币 87,000.00 万元（含本数），具体发行规模 由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

2.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.04 可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.05 债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成 公司 A股股票的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可 转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股……
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