公告日期：2026-05-08

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-047
广东泰恩康医药股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-040），定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。
2026 年 5 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人郑汉杰先生以书面形式送达的《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为了提高会议的效率，减少召开会议的成本，提议将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的相关议案以临时提案的方式提交至公司2025 年年度股东会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，郑汉杰先生直接持有公司 88,378,020 股，占公司当前总股本的比例为 20.77%。
经核查，公司董事会认为，郑汉杰先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼会议
室

二、会议审议事项

1、股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 提案类型 的栏目可
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