公告日期：2026-05-08

证券代码：301263 证券简称：泰恩康
广东泰恩康医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年五月

一、本次募集资金运用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 87,000.00 万元（含本数），募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟以募集资
金投入额

1 创新药研发项目 38,910.25 35,100.00

2 创新药及高端外用制剂产业化建设项目 22,329.28 20,000.00

3 华铂凯盛制剂生产基地项目 25,999.61 25,000.00

4 亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期） 7,117.13 6,900.00

合计 94,356.27 87,000.00

注：各募投项目的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）创新药研发项目

1、项目概况

创新药研发项目投资总额 38,910.25 万元，拟使用募集资金 35,100.00 万元。
创新药研发是医药企业实现长远发展、保证长期竞争力和行业领先地位的核心因素之一。近年来公司持续加大优势板块研发投入以丰富产品管线，致力于具有自主知识产权的创新药研究与开发。本项目旨在围绕公司在皮肤科药物领域的战略布局，重点推进 CKBA 系列创新药的研发工作。项目建设内容主要包括三个创新药品种的临床研究及相关研发支撑体系建设，具体涵盖 CKBA 软膏（治疗成人非节段型白癜风）、CKBA 乳膏（治疗儿童非节段型白癜风）及 CKBA乳膏（治疗玫瑰痤疮）三个产品。

项目主要用于开展临床 II 期到 III 期试验及相关研究活动，包括临床试验方
案设计、受试者招募、数据采集与分析、药物注册申报等内容，旨在系统验证药物的安全性、有效性及适应症拓展潜力。同时，项目将完善公司创新药研发体系，提升临床研究及项目管理能力。项目的实施将有助于公司集中优势资源，加快新药研发进程，丰富产品管线，推动 CKBA 系列药物的临床及商业化进程，进一步提升公司在皮肤病治疗领域的技术储备与市场竞争力，巩固企业在创新药赛道的战略地位。

2、项目实施的必要性分析

（1）加快新药研发进程，推动临床转化

本次募投项目涉及 CKBA 软膏（治疗成人非节段型白癜风）、CKBA 乳膏
（治疗儿童非节段型白癜风）及 CKBA 乳膏（治疗玫瑰痤疮）三个创新药品种，均处于公司创新药业务的核心研发方向。项目实施后，公司将集中研发资源，完善从实验室研究、药物筛选、制剂工艺优化到临床前研究和Ⅰ-Ⅲ期临床试验的全过程管理体系，建立系统化、标准化的创新药研发体系。通过优化研发流程和管理机制，公司能够缩短研发周期，提高研发成功率，显著增强研发效率和项目管理能力。项目实施将进一步积累药效学、安全性评价、临床数据管理等多维度的研究经验，为企业构建系统性研发能力提供支撑。与此同时，项目将通过临床数据积累和高质量的试验设计，提升公司在药物注册与审评审批过程中的竞争力，确……
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