公告日期：2026-04-28

广东泰恩康医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈小卫）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人陈小卫作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人陈小卫，现任本公司独立董事。出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境
外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今在广东润科生物工程股份有限公司任职，现任董事、董事会秘书兼副总经理；2024 年 12 月至今任广州智光电气股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市
公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司召开了 3 次股东会，本人作为独立董事按时
出席会议，就股东的质询做出解释和说明，并积极听取股东提出的意见和建议，以便更好履行职责，促进公司规范运作。

公司股东会的召集程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席会议具
体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事会次 事会次 未亲自参加董
事会次数 数 事会次数 数 数 数 事会会议

陈小卫 6 1 5 6 0 0 否

本人对每一项提交董事会审议的议案，均提前认真审阅议案材料，并根据需要进一步查阅相关文件资料、及时进行调查、向公司有关部门和人员询问。会上，本人参与各项议案的讨论并提出合理建议，利用自身的专业知识独立、客观、公正的行使表决权。对各次会议审议的相关议案本人未提出过异议，本人对除董事、高管薪酬议案进行回避表决外，对其他议案均投了同意票。

公司董事会会议的召集程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（三）任职期间在董事会专业委员会中的任职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，且担任薪酬与考核委员会召集人。具体履职情况如下：

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，召集并主持了 3 次会议，指导薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬及员工持股计划等事项提出建议。

本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，亲自出席了 5 次审计委员会
会议，参与审计委员会的日常工作，多次到公司进行了实地调研和参与各项会议，
认真听取公司管理层对经营活动和财务状况的汇报，监督和评估《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》
的编制工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。