公告日期：2026-04-28

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-040
广东泰恩康医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）
召开 2025 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼会议

室

二、会议审议事项

1、股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 提案类型 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票 √
提案

2.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预 非累积投票 √
案的议案》 提案

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
……
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