公告日期：2026-04-28

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-033
广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场投票及通
讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、陈淳先生、李挺先生、沈忆勇先生以通讯方式参加会议并表决，全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，秉着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司第五届董事会在任独立董事彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理郑汉杰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，2025 年度公司经营管理层扎实工作，稳健经营，有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的发展目标。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，认为：《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。