公告日期：2025-06-04

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-017
华新绿源环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 05
月 28 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司拟实施员工持股计划并制定了《华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司董事王建明先生、张玉林先生、张喜林先生为本次员工持股计划的参与 人，因此回避本议案的表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法>的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了本管理办法。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司董事王建明先生、张玉林先生、张喜林先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现拟提请公司股东会授权董事会全权办理与公司 2025 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括具体实施分配方案；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁及归属的全部
事宜；

6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。