公告日期：2026-04-23

证券代码：301265 证券简称：华新科技 公告编号：2026-024
华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2026 年 04 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应
参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司高管列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张军先生就 2025 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2025
年公司整体发展经营情况，并就 2026 年董事会发展提出新的规划和目标。公司 独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况 表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理王建明先生对公司 2025 年度整体经营情况进行了回顾总结，并
根据公司实际经营情况对 2026 年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

以公司截至 2026 年 4 月 21 日总股本 302,973,182 股扣除回购专户持有股份
5,348,938 股后股本 297,624,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,762,424.4 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源资源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华新绿源资源科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。董事会
审计委员……
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