公告日期：2026-04-23

证券代码：301265 证券简称：华新科技 公告编号：2026-031
华新绿源资源科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经华新绿源资源科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通
过，决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会，现将会
议有关事宜通知如下：
一、本次股东会的基本情况

1、股东会的届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:30 时

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 席。

网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投 票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号
3-9 号办公楼二楼大会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于2025年度利润分配的预案》 √

《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的

3.00 √

议案》

4.00 《关于开展2026年度套期保值业务的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

5.00 √

的议案》

注：公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

1、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员……
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