公告日期：2026-04-23

华新绿源资源科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。2025 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
1、 报告期内公司经营概况

公司自成立以来一直专注于固体废物处理业务，在电子废弃物拆解、报废机动车拆解、危险废物处置等传统领域积累了深厚的行业经验和技术底蕴。近年来，公司在保持传统业务稳健运营的基础上，积极向产业链下游及高附加值环节延伸，战略布局危险废物资源再生、贵金属资源再生、存储产品加工及再制造等核心技术领域。公司主营业务已从传统的“环境保护服务”升级为以技术创新为核心，通过物理、化学等技术手段将各类废弃物转化为具有高经济价值的再生资源及工业原料。未来，公司将继续加大在“城市矿产”开发、新能源材料回收再利用、存储产品加工及再制造等领域的投入，坚持创新驱动，不断向技术密集型业务延伸，以显著增强的资本实力保障产业升级，实现可持续、高质量的发展。

2025 年，是华新科技深化业务改革、重塑战略格局的关键之年，也是我们坚定迈向高质量发展新阶段的转型之年。面对宏观环境的深刻变革与产业周期的迭代更替，公司上下凝心聚力、迎难而上，以战略定力穿越行业波动周期，以创新驱动重塑增长动能。本报告期公司实现营业收入 862,602,021.18 元，较上年同期增长 34.54%；归属于股东的净利润 60,144,479.54 元，较上年同期增长 27.31%。2、 董事会履职情况

公司董事会严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行各项职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会及战略与 ESG 委员会，各专门委员会规范运作、各司其职，有效提升公司治理
水平，为公司持续规范运营提供了重要保障。

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次、年度股东会 1 次、临时股东会 3 次。
公司董事均认真出席董事会及股东会会议，积极参与证券法律法规及公司治理相
关专业培训，持续提升履职能力，有力保障公司生产经营及各项业务持续、稳定、健康发展。

独立董事严格审议各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，充分发挥独
立董事的监督与制衡作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
3、 董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会第二次 1、《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管
2025 年 01 月 23 日

会议 理的议案》

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度利润分配的预案》

4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

6、《关于公司<202……
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