公告日期：2025-10-29

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-062

债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行相应修订、制定。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：

修订前 修订后

第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份 第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》和其他有关
制订本章程。 规定，制订本章程。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。公 或者其母公司的股份提供财务资助，公司不得为他人取得本公司或者其母公 司实施员工持股计划的除外。
司的股份提供赠与、借款、担保以及其 为公司利益，经股东会决议，或者董事他财务资助，公司实施员工持股计划的 会按照公司章程或者股东会的授权作
除外。 出决议，公司可以为他人取得本公司或
为公司利益，经股东会决议，或者董事 者其母公司的股份提供财务资助，但财会按照公司章程或者股东会的授权作 务资助的累计总额不得超过已发行股出决议，公司可以为他人取得本公司或 本总额的百分之十。董事会作出决议应者其母公司的股份提供财务资助，但财 当经全体董事的三分之二以上通过。
务资助的累计总额不得超过已发行股 违反前两款规定，给公司造成损失的，本总额的百分之十。董事会作出决议应 负有责任的董事、高级管理人员应当承当经全体董事的三分之二以上通过。 担赔偿责任。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下……
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