公告日期：2025-12-15

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-079
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年12月10日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025年 12 月 15 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中黄诗忠先生、吕成英女士以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日

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