公告日期：2026-03-02

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

使用超募资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对宇邦新材使用超募资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。

上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 30,689.68 28,057.61

2 研发中心建设项目 5,674.87 5,674.87

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

3 生产基地产线自动化改造项目 2,929.50 2,929.50

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 49,294.05 46,661.98

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 14,536.84 万元。截至本核查意见出具之日，公司已使用 13,050 万元超募资金用于永久补充流动资金，剩余闲置超募资金 1,486.84 万元（未含现金管理收益和利息收入）。具体如下：

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五
次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，上述会议审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,350.00
万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会，上述会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
4,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，上述会议审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，……
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