公告日期：2026-03-04

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-005
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于宇邦转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年
1 月 30 日至 2026 年 3 月 4 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“宇邦转债”
当期转股价格（36.82 元/股）的 130%（即 47.866 元/股）。如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），将会触发“宇邦转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回条款，根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意
注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转换
公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为36.82 元/股。

1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。

2、2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》，因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70
元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募集说明书》等有关规定，
“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整为 36.94 元/股。
3、2024 年 12 月 10 日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予
部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》，2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为 36.94 元/股。
4、2025 年 5 月 22 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》，因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.999998 元（含税），除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》等

有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为
36.84 元/股。

5、2025 年 11 月 18……
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