公告日期：2026-04-17

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄诗忠，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄诗忠，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学
法学硕士研究生学历，律师。2002 年至 2011 年就职于江苏威尔曼律师事务所，2011 年至今就职于江苏盛乾律师事务所；2008 年 1 月至今任苏州首诚商贸有限公司监事；2021 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会和列席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事

均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使

表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名 召开董事会次数 出席董事会次数 召开股东会次数 出席股东会次数

亲自 委托 亲自 委托

缺席 缺席
黄诗忠 12 出席 出席 4 出席 出席

12 0 0 4 0 0

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体

生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决

策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，

各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议

案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG

委员会四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审

计委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，积极有效地履行了独立董

事相关职责。2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审计委员会

共召开 6 次会议，本人均亲自出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理

层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查并提出

建议，切实履行专门委员会委员的职能。2025 年度，本人在董事会各专门委员

会履职情况如下：

1、召集并出席薪酬与考核委员会会议

2025 年公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议……
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