公告日期：2026-04-17

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有效地保障了公司和全体股东的利益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 29.68 亿元，归属于上市公司股东净利润2,918.14 万元。报告期末，公司资产总额 32.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 18.40 亿元。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护广大投资者的根本利益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司坚持以提升公司发展质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；保证畅通的
投资者沟通渠道，及时解答投资者关心的问题，增强投资者对公司的了解和信心，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；公司严格执行利润分配政策，结合公司经营业绩和发展需求，制定合理的利润分配方案，积极回报全体股东，维护公司良好的资本市场形象。

四、公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等治理制度，对《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》等重要制度进行了修订。公司持续优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

五、董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，公司召开 4 次股东会，12 次董事会，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称 时间 议案

1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理
第四届董事会第十五次会议 2025/3/11 的议案》

2.《关于使用超募资金进行现金管理的议
案》

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>
的议案》

第四届董事会第十六次会议 2025/4/17 2.《关于公司<2024 年年度报告>全文及其
摘要的议案》

3《. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》

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