公告日期：2026-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换
债券的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，上述事项持续督导期已届满，现根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室

法定代表人 刘成

首次公开发行股票并在创业板 张世举、陈昶
上市保荐代表人
2023 年向不特定对象发行可转 张世举、毛震宇
换债券保荐代表人

项目联系人 毛震宇

联系电话 021-68824278

是否更换保荐人或其他情况 否

发行人名称 苏州宇邦新型材料股份有限公司

证券代码 301266.SZ

注册资本 109,979,428 元人民币

注册地址 江苏省苏州市吴中区吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号

主要办公地址 江苏省苏州市吴中区吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号

法定代表人 肖锋

实际控制人 肖锋、林敏

联系人 林敏

联系电话 0512-67680177

发行类型 首次公开发行股票并上市

首次公开发 发行时间 2022-05-25

行股票并在

创业板上市 上市时间 2022-06-08

上市地点 深圳证券交易所

发行类型 向不特定对象发行可转换债券

2023 年向不

特定对象发 发行时间 2023-09-19

行可转换债 上市时间 2023-10-18

券

上市地点 深圳证券交易所

年报披露时间 2026-04-17

其他 无

四、保荐工作概述

在尽职推荐阶段，中信建投证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律法规和深圳证券交易所及中国证监会的有关规定，对宇邦新材进行尽职调查，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，中信建投证券主动配合深圳证券交易所及中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对反馈意见进行答复，对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定提交相关文件。

持续督导期间，中信建投证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和
内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导公司合规存放与使用募集资金；定期或不定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导报告等相关文件等。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

近年来光伏行业呈现量增价跌的状态。在市场需求方面，全球新增装机需求保持一定增速，但是产业链价格快速下降，导致公司呈现出增收不增利的状况。2024 年公司实现营业收入 32.76……
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