公告日期：2026-04-17

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-009
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会
会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。

公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2026 年 3
月 31 日公司总股本 109,979,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元（含税），预计总计派发现金股利 21,995,993.80 元（含税），不送红股，以
资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 32,993,990 股，转增后公司总股本将增加
至 142,973,959 股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 2025 年年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026 年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分
配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需……
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