公告日期：2026-04-17

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人吕成英，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人吕成英，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。毕业于陕西财经学院（现已并入西安交通大学）物资经济管理专业。
1995 年 7 月至 2007 年 7 月就职于四川空分集团有限责任公司，历任会计、财务
处副处长、审计处副处长；2007 年 8 月至 2020 年 7 月就职于杭州中泰深冷技术
股份有限公司，历任主办会计、财务负责人、财务总监；2021 年 4 月至 2023 年
9 月就职于珠海森铂低温能源装备有限公司，任财务总监；2022 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关

于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会和列席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事

均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使

表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事姓名 召开董事会次数 出席董事会次数 召开股东会次数 出席股东会次数

亲自 委托 亲自 委托

缺席 缺席
吕成英 12 出席 出席 4 出席 出席

12 0 0 4 0 0

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体

生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决

策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，

各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议

案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG

委员会四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员

会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，积极有效地履行了独立董事相关

职责。2025 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，提名委员会共召开 1 次会

议，本人均亲自出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营

情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查并提出建议，切实履

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