公告日期：2026-04-17

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-018
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年年度报告>全文

1.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会制定

4.00 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于 2026 年度公司及子公司向银

6.00 非累积投票提案 √

行申请综合授信额度的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及

7.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。