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公告日期：2026-04-24
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-022
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式在公司
三楼会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达
公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026
年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
