公告日期：2026-04-28

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-015
华厦眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第四届董事会第二次会议，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公
司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 √

5.00

的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴情况及 √

7.00

2026 年度薪酬、津贴方案的议案》

8.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 √

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置 √

9.00

自有资金购买理财产品的议案》

10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》 √

2、议案披露情况

……
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