公告日期：2026-04-28

华厦眼科医院集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实公司股东会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司在医疗服务网络拓展、学科建设、技术创新、品牌影响力提升等方面实现稳步发展。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度发展规划汇报如下：
一、2025 年公司整体经营情况

2025 年是“十四五”全国眼健康规划的收官之年，也是公司深化全国布局、培育发展新动能的关键一年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司持续完善全国眼科医疗服务网络布局，深化医教研高质量协同发展，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，加快培育眼科新质生产力，积极构建华厦眼科智慧医疗体系。在提升诊疗能力的同时，公司持续推进医疗信息化与智能化建设，优化诊疗流程，提升患者体验，推动优质眼科医疗资源的扩容与下沉，让更多人享受到高质量的眼科医疗服务，朝着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团的目标稳步迈进。

报告期内，公司实现营业收入 41.39 亿元，同比增长 2.78%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4.41 亿元，同比增长 2.80%。截至报告期末，公司总资产75.56 亿元，归属于上市公司股东的净资产 52.71 亿元。

二、2025 年度董事会建设及运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的健全完善，保障公司决策科学、规范、高效，推动公司健康可持续发展。

（一）机构设置情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，准确把握行业发展趋势，为公司战略规划和经营决策提供有力支撑。公司独立董事严格履行职责，以谨慎的态度行使表决权，能够有效保障公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数席位并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，在专业领域为董事会决策提供依据，提升董事会决策效率和科学性。

（二）制度建设情况

为适应最新法律法规要求及公司发展需要，公司董事会持续健全内部控制制度体系。2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消了监事会，废止了《监事会议事规则》，进一步完善了公司治理结构，明确了决策流程，强化了风险防控机制，确保公司各项经营活动有章可循、规范运作。报告期内修订及制定的制度涵盖公司治理、决策程序、关联交易、募集资金管理、信息披露等多个方面，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实的制度保障。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 36 项，会议的召集、
召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董……
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