公告日期：2026-04-28

华厦眼科医院集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，勤勉尽职、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员 会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事王志强先生、独立董事扈军先 生和独立董事郑文礼先生组成，其中，王志强先生为会计专业人士，并担任审计 委员会主任委员。公司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过议案

第三届董事会审计委 2025 年 2 月 26 日 1、《关于 2024 年审计监督与内控建设工作汇
员会第十二次会议 报的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会审计委 5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
员会第十三次会议暨 案》

2025年第一次独立董 2025 年 4 月 24 日 6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
事专门会议 的专项报告>的议案》

7、《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》

9、《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供
担保及接受关联方担保的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》

11、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》

12、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》

13、《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分
红回报规划>的议案》

14、《关于 2025 年第一季度审计监督与内控建
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